Avv. Azzeccagarbugli

Controlli sui flussi di denaro nell'Unione Europea: le modifiche alla normativa Decreto legislativo 19.11.2008 n° 195 , G.U. 13.12.2008 Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. E' questa una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2008, n. 291 (in attuazione del Regolamento CE 26 ottobre 2005, n. 1889) al fine di contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, le nuove misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movime...

Controlli sui flussi di denaro nell'Unione Europea: le modifiche alla normativa Decreto legislativo 19.11.2008 n° 195 , G.U. 13.12.2008 Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. E' questa una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2008, n. 291 (in attuazione del Regolamento CE 26 ottobre 2005, n. 1889) al fine di contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, le nuove misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movime...